Главная прокуратура Грузии объявила, что расследует деятельность банка TBC в отношении возможного отмывания денег и «других незаконных действий».

Власти объявили 9 января, что в мае 2018 года они начали расследование в отношении займов на сумму в 17 миллионов долларов, которые были перечислены ускоренным переводом на счета ООО «Самгори М» и ООО «Самгори Трейд» в 2008 году.

Прокуратура заявила, что после того, как банк TBC выдал кредит компаниям, председатель банка Мамука Хазарадзе и его заместитель Бадри Джапаридзе взяли кредит у этих компаний на ту же сумму.

Власти заявили, что банк TBC затем списал эти долги «без каких-либо оснований и ранее, чем то предусмотрено банковскими правилами».

Национальный банк Грузии провел отдельное расследование, оштрафовав банк на 1 миллион лари (380 000 долларов США) за нарушение правил, связанных с конфликтом интересов.

Банк TBC заявил, что данные операции уже рассматривались Национальным банком в 2008 году, и что никаких регулирующих действий не последовало.

Банк оспаривает недавние санкции в суде.

9 января банк TBC обвинил «медийные порталы», не уточнив при этом, какой именно портал, за проведение «черной пиар-кампании» против банка.

За день до того, как прокуратура и Национальный банк подтвердили свои отдельные расследования, грузинский новостной сайт Kvira предположил, что председателю банка TBC Мамуке Хазарадзе могут быть предъявлены обвинения в отмывании денег.

Подобные сообщения без указания источников появлялись на нескольких грузинских новостных сайтах уже в июле.

Два банка «съели всю страну»

По словам Гиги Угулава, одного из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия», обвинения банку были предъявлены после того, как Хазарадзе не смог «выяснить отношения с Бидзиной Иванишвили в неофициальном порядке».

«Это факт, что бизнес больше не дышит свободно», — написал Угулава на своей странице в Facebook.

Спустя несколько месяцев после своего возвращения в официальную политику бывший премьер-министр Грузии и нынешний председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили выступил с заявлением о том, что TBC и «Банк Грузии» «съели всю страну».

Иванишвили обвинил бывшего премьер-министра Гиорги Квирикашвили, который ушел в отставку в июне после ссоры с Иванишвили, в лоббировании банков вместо решения проблемы «чрезмерной задолженности» грузин и хищнического кредитования банками.

[Читайте мнение Тато Хундадзе на OC Media: Мнение | Банковские реформы кандидата в премьеры Грузии могут положить конец грабительскому кредитованию]

«Банк Грузии» и TBC являются крупнейшими банками Грузии.

АО «TBC Bank» является дочерней компанией TBC Bank Group PLC, котирующейся на Лондонской фондовой бирже.

Другая дочерних компаний группы, TBC Holding, владеет «Консорциумом развития Анаклии», который намерен развивать комплекс глубоководных портов Анаклии на морском курорте в западной Грузии.

«Консорциум развития Анаклии» совместно с американской компанией Conti Group LLC выиграл тендер на развитие города Анаклия в 2015 году, когда Квирикашвили был министром экономики.

Несколько местных СМИ предполагают, что победа в тендере «Консорциума развития Анаклии» стала главной причиной ссоры Квирикашвили с Иванишвили, чего не стали отрицать лидеры «Грузинской мечты».