Мамука Хазарадзе, один из основателей банка TBC Bank и лидер партии «Лело», был признан виновным в мошенничестве, однако по решению Тбилисского городского суда ему удалось избежать реального тюремного срока.

Хазарадзе наряду с сооснователем банка TBC Бадри Джапаридзе и бизнесменом Автандилом Церетели были приговорены к семи годам лишения свободы каждый. Однако в итоге приговоры были смягчены в силу истечения срока давности.

Все трое предстали перед судом по обвинению в отмывании денег, однако в последний момент суд переквалифицировал его на менее серьёзное обвинение в мошенничестве. 

Предъявленные обвинения касались осуществлённых в 2008 году банком операций на сумму $17 млн. Тогда Хазарадзе занимал должность председателя наблюдательного совета TBC, а Джапаридзе был его заместителем.

Расследование было инициировано лишь в августе 2018 года, а в июле следующего года им были предъявлены обвинения.

[Читайте далее: Основатель Банка TBC Мамука Хазарадзе обвиняется в отмывании денег]

По верссии прокуратуры, в апреле и мае 2008 года TBC Bank предоставил двум компаниям Samgori Trade и Samgori M, принадлежавшим Автандилу Церетели, кредиты на сумму около $17 млн. Приблизительно в тот же период, когда были выданы займы, эти компании перевели на личные счета Хазарадзе и Джапаридзе средства на аналогичную общую сумму.

Хазарадзе и Джапаридзе признали факт осуществления операций, но при этом заявили, что данные средства были лишь займом для компаний, который был предоставлен в прозрачной манере.

По словам Хазарадзе, в дальнейшем средства были повторно инвестированы в TBC Bank, поскольку в тот период банк находился на грани банкротства.

Хазарадзе и Джапаридзе высказали намерение обжаловать приговор. «Преступления не было совершено. Нет никаких признаков правонарушения», — заявил в среду Джапаридзе.

Вынесенное в среду решение суда подразумевает освобождение всех троих фигурантов от действовавших в их отношении ограничений, в том числе связанных с освобождением под залог и запретом на выезд из страны.

Политически мотивированное дело

На протяжении следствия и судебного процесса трое обвиняемых заявляли о том, что якобы дело в их отношении имело политический характер.

При этом Хазарадзе и Джапаридзе стали активно заниматься политикой уже после начала разбирательства, создав в 2019 году партию «Лело».

Однако данные фигуранты дела наряду с самим банком TBC принимали активное участие в проекте глубоководного порта Анаклиа на черноморском побережье Грузии. Против данного проекта выступал основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, с которым связывают параллельный проект порта Поти.

[Читайте далее: Спор о порте Анаклиа снова в центре внимания на фоне утечки «Досье Пандоры»]

За день до вынесения приговора Хазарадзе заявил, что Иванишвили, который не занимает никакой официальной должности, обратился к нему, «в прошлом году», чтобы «урегулировать» дело. По его словам, он отказался вести переговоры с Иванишвили по этому вопросу.

Третий обвиняемый по этому делу Автандил Церетели является отцом Вахтанга Церетели, владельца телеканала Pirveli, известного своей критикой правительства.

Выступая перед бюджетно-финансовой комиссией парламента в марте 2019 года, Хазарадзе заявил, что незадолго до начала расследования получил письмо с угрозами от тогдашнего министра внутренних дел Георги Гахариа в связи с освещением событий телеканалом Pirveli.

По его словам, в письме, отправленном перед вторым туром президентских выборов 2018 года, Гахариа потребовал от TV Pirveli принять редакционную политику, аналогичную политике провластного канала Imedi.

Расследование, в том числе независимыми экспертами в Лондоне, подлинности письма, которое, как утверждает Хазарадзе, было передано ему посредником, не дало результатов.

Правительство неоднократно отвергало политическую составляющую дела, ссылаясь верховенство закона в качестве основного принципа в данном разбирательстве.